Sicredi divulga edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária

Veja o edital na integra:

COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO NOSSA TERRA – SICREDI NOSSA TERRA PR/SP CNPJ n.º 81.192.106/0001-36

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

A Presidente da Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Nossa Terra - Sicredi Nossa Terra PR/SP, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os delegados de núcleo, que nesta data somam 54 (cinquenta e quatro), para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 14 de abril de 2023, na Agência Cafelândia Centro, localizado na Avenida Desembargador Munhoz de Melo, n°135, Centro, Cafelândia – PR, às 19:30 (dezenove e trinta) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 20:30 (vinte e trinta) horas, com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 21:30 (vinte e uma e trinta) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO

1. Reforma ampla e geral e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, na sua versão integral, visando a adequação a minuta sistêmica do Sicredi, conforme disposições trazidas pela Lei Complementar 196/2022.

EM CARÁTER ORDINÁRIO

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 compreendendo:

a) Relatório da gestão;

b) Balanço e Demonstrativo do resultado;

c) Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa;

2. Destinação do resultado:

a) Resultado;

b) FATES;

3. Eleição dos componentes dos Conselhos de Administração e Fiscal;

4. Fixação do valor dos honorários, gratificações, benefícios, remuneração variável e Retenção de Longo Prazo para a Presidente e das cédulas de presença/honorários para Vice-Presidente e membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;

5. Ratificação da Política de Sucessão; Este documento foi assinado digitalmente por Maura Carrara. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 156F-D31C-AFD2-79B0. Este documento foi assinado digitalmente por Maura Carrara. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br e utilize o código 156F-D31C-AFD2-79B0.

6. Aprovação da Política de Remuneração da Diretoria Executiva;

7. Outros assuntos de interesse do quadro social. Cafelândia – PR,

03 de abril de 2023

Maura Carrara

Presidente do Conselho de Administração.